Den britiske forretningsmand
Bedrageri og hvidvask mod den danske statskasse, København
Quick Facts
Hvem er den britiske forretningsmand?
Sagen om bedrageri mod den danske statskasse involverer en britisk statsborger, hvis fulde navn ikke er bekræftet i de tilgængelige kilder. Han beskrives i Berlingske som en kriminel forretningsmand, der modtog sin endelige dom i Danmark efter at være blevet udleveret fra England. Hans baggrund, fødselsdato og fødested er ikke oplyst i de verificerede retslige og journalistiske kilder.
Personen var aktiv inden for erhvervslivet og benyttede sig angiveligt af strukturer i dansk selskabsret — særligt kommanditselskabers konti — til at flytte store pengebeløb. Omfanget af den kriminelle aktivitet er enestående i dansk retshistorie, idet sagen beskrives som Danmarks hidtil største sag om økonomisk kriminalitet.
Forbrydelserne
Ifølge anklagemyndigheden drejede sagen sig om medvirken til bedrageri samt forsøg på bedrageri mod den danske statskasse. Det samlede beløb, som sagen omhandler, beløb sig til op mod 8,9 milliarder kroner — et tal der gør sagen til den beløbsmæssigt største bedragerisag i Danmark nogensinde.
Tidslinje
Beginn der kriminellen Aktivitäten
Der genaue Beginn des Tatzeitraums ist in den verfügbaren Quellen nicht präzise angegeben. Der Fall wird jedoch als einer der größten Wirtschaftskriminalitätsfälle in der Geschichte Dänemarks beschrieben.
Geldwäsche über Kommanditgesellschaften
Laut Anklagebehörde flossen Gelder aus Geldwäscheoperationen über Konten dänischer Kommanditgesellschaften im Raum Kopenhagen.
Dokument zum Fall veröffentlicht
Ein fallbezogenes Dokument wurde zugänglich und thematisiert die rechtlichen Aspekte der Ermittlungen.
Medienberichterstattung durch Politiken
Die dänische Tageszeitung Politiken berichtet am 22. April 2018 über den Fall und markiert damit dessen öffentliche Wahrnehmung.
Auslieferung aus England
Der britische Staatsbürger wird von der dänischen Zeitung Berlingske als „krimineller Geschäftsmann“ bezeichnet. Er wurde nach einem Auslieferungsverfahren aus England nach Dänemark überstellt.
Urteil des Østre Landsret
Das dänische Berufungsgericht Østre Landsret verurteilt den britischen Staatsbürger zu acht Jahren Haft, ordnet die Einziehung von 100 Millionen Kronen an und weist ihn dauerhaft aus Dänemark aus – wegen Beihilfe zum Betrug und Geldwäsche.
Abschluss von Dänemarks größtem Wirtschaftskriminalitätsfall
Die Anklagebehörde bezeichnet das Urteil als entscheidendes Ergebnis im bis dato größten Wirtschaftskriminalitätsfall Dänemarks – mit einem betrügerisch erlangten Betrag von bis zu 8,9 Milliarden Kronen.
I en anden afgørelse ved Østre Landsret beskrives sagen tillige som hvidvask af store summer gennem danske kommanditselskabers konti i København-området. Modus operandi bestod altså i en kombination af direkte bedrageri mod statskassen og efterfølgende eller samtidige hvidvaskoperationer via selskabsstrukturer, der tilsyneladende var etableret med dette formål for øje.
Den præcise aktive periode for den kriminelle aktivitet er ikke angivet i de tilgængelige kilder. Det er heller ikke oplyst, om den tiltalte handlede alene eller som del af et større netværk, ligesom antallet af medgerningsmænd ikke er bekræftet i de foreliggende uddrag.
Offerprofil
Denne sag adskiller sig fundamentalt fra voldskriminalitet ved, at der ikke er individuelle menneskelige ofre. Den eneste skadelidte part er den danske statskasse — det vil sige den danske stat og i sidste ende de danske skatteydere. Det nøjagtige tab for statskassen er ikke specificeret ud over den overordnede ramme på 8,9 milliarder kroner, som sagen omhandler.
Ekonomisk kriminalitet af denne størrelsesorden påvirker den brede befolkning indirekte ved at fratage statskassen midler, der ellers ville være disponible til offentlige formål. Sagen sætter dermed spørgsmålstegn ved kontrolmekanismerne omkring de selskabsformer, der angiveligt blev misbrugt.
Efterforskning og retssag
Efterforskningen mundede ud i en tiltale, der blev behandlet ved Østre Landsret. Den britiske statsborger var på et tidspunkt i England, og udleveringsprocedurer var nødvendige, før retssagen i Danmark kunne gennemføres. Anholdelsesdatoen fremgår ikke af de tilgængelige kilder.
Ved Østre Landsret blev den tiltalte idømt 8 års fængsel. Derudover blev 100 millioner kroner konfiskeret, og han blev udvist af Danmark for bestandigt. Dommen beskrives af anklagemyndigheden som resultatet af Danmarks hidtil største sag om økonomisk kriminalitet. De konkrete lovparagraffer, som tiltalen hvilede på, fremgår ikke af de tilgængelige uddrag, men forholdene beskrives som medvirken til bedrageri, forsøg på bedrageri og hvidvask.
Status i dag
På grundlag af de foreliggende kilder er den britiske statsborger dømt og fængslet. Der er ikke belæg i de verificerede resultater for, at han efterfølgende er blevet løsladt, eller at der foreligger nye juridiske udviklinger i sagen. Hans udvisning af Danmark er permanent.
Åbne spørgsmål
En central uafklaret dimension i sagen er identiteten af eventuelle medgerningsmænd. Hvidvask og bedrageri af denne størrelsesorden involverer typisk flere parter og komplekse selskabsstrukturer, men de tilgængelige kilder identificerer ikke andre tiltalte ved navn eller beskriver det fulde netværk bag operationen.
Det er ligeledes uklart, præcis hvilken periode den kriminelle aktivitet strakte sig over, og om samtlige transaktioner er blevet kortlagt under efterforskningen. Det samlede omfang af statskassens tab og spørgsmålet om, hvorvidt alle ulovligt overførte midler er søgt tilbageført, er ikke besvaret i de verificerede kilder.
Mediedækning
Journalistiske undersøgelser og nyhedsdækning
Sagen har modtaget bred mediedækning i Danmark. Anklagemyndighedens pressemeddelelse beskriver dommen som et historisk resultat i dansk retshistorie. Berlingske dækkede sagen med fokus på udleveringen fra England og den endelige dom. Politiken bragte en artikel om sagen den 22. april 2018, hvilket var med til at sætte sagen på den brede offentligheds dagsorden.