TANF fraud

TANF fraud er i amerikansk føderal ret betegnelsen for svig begået i forbindelse med programmet Temporary Assistance for Needy Families, som er et føderalt finansieret bistandsprogram, der yder økonomisk støtte til trængende familier i USA. Begrebet er ikke en selvstændig, navngiven forbrydelse i U.S. Code, men fungerer som en generel beskrivelse af bedrageri rettet mod TANF-systemet under den bredere kategori af svig mod behovsprøvede velfærds- og bistandsprogrammer.

Den centrale føderale bestemmelse er 42 U.S.C. § 608a, som omhandler svig under behovsprøvede velfærds- og offentlige bistandsprogrammer. Bestemmelsen fastsætter, at hvis en persons ydelser under et føderalt, statsligt eller lokalt behovsprøvet program reduceres som følge af personens bedrageri, kan den pågældende ikke i reduktionsperioden modtage forhøjede ydelser under andre føderalt finansierede behovsprøvede programmer. Dette udgør en tværgående sanktionsmekanisme, der strækker sig ud over TANF-programmet alene.

Selve TANF-programmet er reguleret i 42 U.S.C. kapitel 7, underkapitel IV, del A. Programmet giver staterne føderal bloktilskudsfinansiering til at administrere bistand til familier med lave indkomster, og svigtilfælde administreres i praksis i vid udstrækning på delstatsniveau. Konkrete strafferetlige forfølgninger sker typisk efter føderale bestemmelser om bedrageri og falske erklæringer over for offentlige myndigheder eller efter delstaternes egne straffelove.

Typiske former for TANF-svig omfatter urigtige oplysninger om husstandssammensætning, indkomst eller formue med henblik på at opnå eller forhøje ydelser, man ikke er berettiget til. Sanktioner kan inkludere tilbagebetaling af uretmæssigt modtagne beløb, udelukkelse fra programmet samt strafferetlig tiltale.