BCCI: Agha Abedis storbank og kollapsen i 1991 – Skandalen
I de tidlige 1970’ere stiftede den pakistanske bankmand Agha Hasan Abedi Bank of Credit and Commerce International, bedre kendt som BCCI, med en erklæret vision om at tjene den postkoloniale verden. Bag den ambitiøse facade gemte sig dog en mørkere virkelighed. Da banken kollapsede i 1991, afdækkedes en global finansiel skandale af hidtil uset omfang. Et netværk af omfattende økonomisk kriminalitet, gennemsyret af hvidvask af penge, bedrageri og korruption, rystede finansverdenen og efterlod tab på op mod 17 milliarder dollars. Sagen om BCCI blotlagde ikke kun bankens egne forbrydelser, men også de alvorlige svigt i det internationale banktilsyn, som i årevis havde ladet denne institution operere nærmest uhindret.
BCCI's fødsel i 1972: Abedis plan om global struktur
Historien om BCCI, en central aktør i international forretning på daværende tidspunkt, begynder i 1972. Her stiftede Agha Hasan Abedi, med finansiel opbakning fra investorer fra Mellemøsten, herunder sheik Zayed bin Sultan al-Nahayan fra Abu Dhabi, Bank of Credit and Commerce International. Fra begyndelsen var BCCI's struktur bevidst designet til at skabe forvirring og omgå national regulering. Banken blev derfor strategisk registreret i Luxembourg, men havde operationelle hovedkvarterer i både London og Karachi. Denne komplekse opsætning skabte en juridisk gråzone, der effektivt vanskeliggjorde ethvert forsøg på grundigt tilsyn og kontrol.
Filippinerne til korruption: BCCI for Marcos og Abedi
Allerede tidligt i bankens levetid florerede mistænkelige transaktioner, hvilket understregede den underliggende økonomisk kriminalitet. BCCI var blandt andet dybt involveret i at hjælpe den filippinske diktator Ferdinand Marcos med at sluse enorme summer penge ud af Filippinerne. Dette foregik via et netværk af falske lån og skalkeskjulte konti, et klassisk eksempel på international hvidvask. Agha Hasan Abedis strategi for at udvide BCCI’s magt og forretning involverede systematisk opbygning af et globalt netværk af indflydelsesrige kontakter. Disse forbindelser var ofte af politisk karakter og involverede sandsynligvis bestikkelse for at sikre bankens fortsatte operationer og undgå indgreb.
USA's hemmelighed: BCCI's infiltration af First American
Et markant eksempel på BCCI's aggressive ekspansion fandt sted i USA, hvor det lykkedes banken at opnå hemmelig kontrol over First American Bank. Denne infiltration af det amerikanske marked skete gennem et komplekst system af frontmænd og stråmænd, herunder den senere berygtede saudiske forretningsmand Ghaith Pharaon. Denne avancerede 'nominee'-struktur var en bevidst manøvre designet til at skjule BCCI's reelle ejerskab og kontrol. Metoden gjorde det muligt for banken at operere på det amerikanske finansmarked og udføre yderligere økonomisk kriminalitet uden at afsløre sin sande identitet over for de amerikanske myndigheder.
Kilder:
Fascineres du af komplekse sager om økonomisk kriminalitet og internationale intriger? Følg KrimiNyt og dyk ned i flere afslørende historier.
