1MDB: Milliardplyndring og korruption ryster Malaysia (2009)
Den berygtede 1MDB-skandalen i Malaysia står som et af historiens mest omfattende tilfælde af finansiel svindel. Skandalen tog sin begyndelse i 2009 under daværende premierminister Najib Razak, hvor milliarder af dollars systematisk blev plyndret fra den statsejede investeringsfond, 1Malaysia Development Berhad. Disse stjålne penge finansierede en ekstravagant luksuslivsstil, Hollywood-produktioner og forsøg på global politisk indflydelse, hvilket udløste chokbølger på Wall Street og dybt rystede den malaysiske politiske elite, afslørende et netværk af korruption.
Jho Low og Goldman Sachs: Milliarder kanaliseret væk (2009-2012)
1Malaysia Development Berhad (1MDB) blev oprindeligt stiftet for at drive økonomisk udvikling i Malaysia via strategiske investeringer. Men allerede fondens første store satsning i 2009, et joint venture med PetroSaudi International, tjente ifølge USA's myndigheder som et skalkeskjul. Hele 1 milliard USD blev herigennem kanaliseret til en schweizisk bankkonto, kontrolleret af den malaysiske forretningsmand Jho Low (Low Taek Jho). Selvom Jho Low ingen officiel titel bar i 1MDB, agerede han som uofficiel rådgiver for Najib Razak og var hjernen bag det omfattende bedrageri. Han orkestrerede komplekse pengeoverførsler gennem et virvar af shell-selskaber i forskellige skattely. I 2012 stod 1MDB, i samarbejde med investeringsbanken Goldman Sachs, bag tre obligationsemissioner på i alt 6,5 milliarder USD. Heraf blev cirka 2,7 milliarder USD efterfølgende ulovligt trukket ud ved hjælp af falske dokumenter og korruption i form af bestikkelse.
Jho Low og Razak-familiens liv: Luksus betalt med 1MDB-midler
De hvidvaskede penge fra 1MDB muliggjorde en ufattelig rigdom og en ekstravagant livsstil for de involverede. Jho Low blev berygtet for sine overdådige fester i Las Vegas og New York, hvor millioner blev brugt på champagne og private koncerter. I 2013 anskaffede han sig superyachten Equanimity for 250 millioner USD. Også Najib Razaks familie nød godt af de stjålne midler. Stedsønnen, Riza Aziz, kanaliserede 100 millioner USD fra 1MDB til produktionen af Martin Scorseses Hollywood-film, *The Wolf of Wall Street*. Najib Razaks hustru, Rosmah Mansor, spenderede 27 millioner USD på en enkelt diamantkæde fra Lorraine Schwartz, en transaktion betalt via et netværk af shell-selskaber.
Skandalen 2015-2020: Læk, Razaks $700 mio. og Goldman-forlig
I 2015 begyndte facaden på 1MDB-skandalen at krakelere. Lækkede dokumenter fra det schweiziske selskab PetroSaudi International afslørede, at Najib Razak personligt havde modtaget over 700 millioner USD på sine private konti. Journalister gravede dybere og afdækkede den tydelige forbindelse mellem 1MDB's forsvundne milliarder og Najib Razaks families pludselige og enorme rigdom. På trods af Najib Razaks påstand om, at pengene var en donation fra den saudiarabiske kongefamilie, udløste afsløringerne massive protester i Malaysia og en omfattende international efterforskning. Det amerikanske justitsministerium (DOJ) i USA iværksatte i 2016 historiens største konfiskationssag, hvor aktiver for 1,7 milliarder USD, herunder kunst købt af Jho Low, blev beslaglagt. Goldman Sachs kom også under intenst pres. Det kom frem, at banken havde tjent svimlende 600 millioner USD på de tre 1MDB-obligationer – et gebyr mere end 200 gange det normale, hvilket antydede potentiel bestikkelse eller medvirken. I 2020 indgik Goldman Sachs et forlig på 2,9 milliarder USD med de amerikanske myndigheder og indrømmede at have ignoreret klare advarselstegn på økonomisk kriminalitet og bedrageri.
Dommen: Najib Razaks fængselsstraf, Lows flugt, returneringer
Efter Najib Razaks valgnederlag i Malaysia i 2018 blev han anholdt og stod over for 42 anklager relateret til korruption og hvidvask. En rettssag fulgte, og i 2020 blev han kendt skyldig i syv tilfælde af magtmisbrug i forbindelse med 1MDB's datterselskab, SRC International, og idømt 12 års fængsel. Under retssagen blev det afsløret, at Najib Razak personligt havde godkendt overførsler af penge til sine konti, og at hans hustru, Rosmah Mansor, havde modtaget smykker for 30 millioner USD, finansieret med midler fra 1MDB. Jho Low blev sigtet in absentia i 2018 og er siden forblevet en international flygtning, omend han forhandler med myndigheder i USA om at returnere stjålne aktiver. I 2024 indgik Jho Low et forlig med DOJ, hvorved han overdrager 100 millioner USD i aktier og kunst. Samtidig har myndighederne i Schweiz og Luxembourg beslaglagt yderligere 3 milliarder USD, som via internationale retsprocesser returneres til Malaysia.
Efterspillet: Malaysias omvæltning, pensionstab og lektioner
1MDB-skandalen har sat dybe og varige spor i Malaysias politiske landskab, og denne massive sag om økonomisk kriminalitet førte til landets første magtskifte nogensinde. Skandalen har globalt fremskyndet krav om skærpet regulering af offshore-selskaber og bankernes due diligence-processer for at forhindre lignende tilfælde af bedrageri. Goldman Sachs' tidligere direktører, Tim Leissner og Roger Ng, blev begge dømt for deres roller i den omfattende svindel. Mens den korrupte elite svælgede i ufattelig rigdom og luksus, betalte almindelige malaysiere prisen, idet mange mistede pensionsopsparinger investeret i 1MDB – en plyndring, der kan sammenlignes med et bankrøveri af statskassen. Sagen tjener som en skarp advarsel om sårbarheden i globaliserede finansielle systemer over for organiseret korruption og hvidvask, men den demonstrerer også styrken i internationalt samarbejde og undersøgende journalistik, der kan stille selv de mest magtfulde kriminelle til ansvar for deres handlinger.
Kilder:
Afsløringer af international finanssvindel og korruption er din interesse? Følg KrimiNyt for flere dybdegående sager om økonomisk kriminalitet og magtmisbrug.