money laundering
Definition
Sager
Ingen sager endnu.
Relaterede artikler
ChiefsAholic-sagen — NFL-superfan dømte for bankrøverier
Kansas City Chiefs-superfan Xaviar Babudar, kendt som ChiefsAholic, blev dømt for en række bankrøverier begået i ulvemaske for at finansiere sin passionerede fansupport.
Bitfinex-hacket — 120.000 bitcoin stjålet i 2016
Bitfinex-hacket er betegnelsen for tyveriet af 120.000 bitcoin fra børsen Bitfinex i 2016. Ilya Lichtenstein tilstod at have hacket sig ind, mens han og Heather Morgan blev dømt for hvidvask.
Los Zetas hestevæddeløbs-hvidvasksag — Texas
Omfattende hvidvaskningssag hvor Los Zetas-kartellet kanaliserede narkopenge gennem kvartmile-hestevæddeløb i USA. Flere dømte, herunder José Treviño Morales.
Backpage.com-sagen — føderal straffesag mod annonceside
Backpage.com-sagen er en amerikansk føderal straffesag mod ledelsen bag annoncesiden Backpage, der ifølge anklagemyndigheden faciliterede prostitution og menneskehandel, herunder med mindreårige, fra 2004 til 2018.
Doc Antle-sagen — dyresmugling og hvidvask i USA
Doc Antle-sagen er en amerikansk straffesag mod den kendte dyretræner Bhagavan "Doc" Antle, der i 2023 og 2025 blev dømt for ulovlig handel med truede dyrearter og hvidvask af penge.
BALCO-skandalen — føderal dopingsammensværgelse i USA
BALCO-skandalen er en amerikansk dopingsag, hvor laboratoriet Bay Area Laboratory Co-Operative under Victor Conte fra slutningen af 1990'erne til 2003 forsynede topatleter med ulovlige præstationsfremmende stoffer.