money laundering

Falcon & Magluta — Miamis største kokainnetværk

Willy Falcon og Sal Magluta smuglede ca. 75 tons kokain ind i USA fra slutningen af 1970'erne og tjente anslået 2,1 milliarder dollars — før jurybestikkelse vendte sagen på hovedet.

ChiefsAholic-sagen — NFL-superfan dømte for bankrøverier

Kansas City Chiefs-superfan Xaviar Babudar, kendt som ChiefsAholic, blev dømt for en række bankrøverier begået i ulvemaske for at finansiere sin passionerede fansupport.

Bitfinex-hacket — 120.000 bitcoin stjålet i 2016

Bitfinex-hacket er betegnelsen for tyveriet af 120.000 bitcoin fra børsen Bitfinex i 2016. Ilya Lichtenstein tilstod at have hacket sig ind, mens han og Heather Morgan blev dømt for hvidvask.

Los Zetas hestevæddeløbs-hvidvasksag — Texas

Omfattende hvidvaskningssag hvor Los Zetas-kartellet kanaliserede narkopenge gennem kvartmile-hestevæddeløb i USA. Flere dømte, herunder José Treviño Morales.

Backpage.com-sagen — føderal straffesag mod annonceside

Backpage.com-sagen er en amerikansk føderal straffesag mod ledelsen bag annoncesiden Backpage, der ifølge anklagemyndigheden faciliterede prostitution og menneskehandel, herunder med mindreårige, fra 2004 til 2018.

Doc Antle-sagen — dyresmugling og hvidvask i USA

Doc Antle-sagen er en amerikansk straffesag mod den kendte dyretræner Bhagavan "Doc" Antle, der i 2023 og 2025 blev dømt for ulovlig handel med truede dyrearter og hvidvask af penge.

BALCO-skandalen — føderal dopingsammensværgelse i USA

BALCO-skandalen er en amerikansk dopingsag, hvor laboratoriet Bay Area Laboratory Co-Operative under Victor Conte fra slutningen af 1990'erne til 2003 forsynede topatleter med ulovlige præstationsfremmende stoffer.