OneCoin

OneCoin er betegnelsen for et privat kryptovaluta- og investeringsprojekt, der ifølge internationale retshåndhævende myndigheder fungerede som et organiseret svindelprojekt af global rækkevidde — ikke som en legitim finansiel institution eller reguleret organisation i international ret. Projektet blev lanceret i 2014 med base i Sofia, Bulgarien, og markedsførte sig som et konkurrencedygtigt alternativ til Bitcoin.

Ignatova og hendes medstiftere markedsførte OneCoin-pakker til investorer verden over med løfter om store afkast. Ifølge amerikanske myndigheder var der imidlertid aldrig tale om en reel blockchain-baseret kryptovaluta med verificerbar markedsværdi. FBI og det amerikanske justitsministerium beskriver projektet som et multimilliard-dollar-svindelprojekt, hvor ofre angiveligt led tab for over 4 milliarder amerikanske dollars.

Sagen har ført til koordinerede internationale efterforskninger, tiltaler og retsforfølgninger på tværs af landegrænser. I USA rejste anklagemyndigheden i Southern District of New York tiltale mod Ignatova og andre centrale figurer for blandt andet wire fraud, securities fraud og hvidvask af penge. Ignatovas medstifter Karl Sebastian Greenwood blev idømt 20 års fængsel i USA efter at have erklæret sig skyldig.

Ruja Ignatova selv forsvandt i 2017 og er siden forblevet på flugt. Hun er optaget på FBIs liste over mest efterlyste personer og figurerer desuden på Europols liste over Europas mest eftersøgte i forbindelse med svig rettet mod EU's finansielle interesser. Der er udstedt international arrestordre mod hende.

Det amerikanske justitsministerium har herudover iværksat en kompensationsproces for OneCoin-svindelofrene, ligesom der internationalt er gennemført beslaglæggelser af aktiver tilknyttet projektet. Sagskomplekset er på grund af sin geografiske udstrækning, de enorme beløb og den forsvundne hovedmistænkte blevet genstand for betydelig mediebevågenhed, herunder dokumentarer, bøger og podcasts.