OneCoin-sagen: Ruja Ignatova og milliardsvindlen

Sagen kort

OneCoin-sagen er en af de største dokumenterede finanssvindelsager i nyere tid. Ruja Plamenova Ignatova – internationalt kendt under tilnavnet Cryptoqueen – grundlagde i 2014 selskabet OneCoin, som hun markedsførte som en kryptovaluta på niveau med Bitcoin. Ifølge FBI's egne sagsoplysninger var der aldrig tale om en reel kryptovaluta, men om et svigagtigt pyramideskema, der trak penge ud af godtroende investorer verden over. Tabene er opgjort til mere end 4 milliarder dollars fordelt på mindst 3,5 millioner ofre.

Selskabet havde base i Sofia, Bulgarien, men opererede reelt på tværs af kontinenter og rekrutterede investorer i Europa, Asien, Afrika og Amerika. OneCoin præsenterede sig med professionelle konferencer, imponerende markedsføringsmateriale og løfter om eksorbitante afkast – kendetegn, myndighederne siden har beskrevet som klassiske virkemidler i et organiseret investeringssvindelnummer.

Forbrydelsen

OneCoin blev solgt til investorer som en digital valuta med et lovende fremtidspotentiale. Køberne erhvervede sig det, de troede var kryptomønter, men FBI fastslår, at der aldrig eksisterede en reel, uafhængig blockchain bag valutaen – et afgørende teknisk krav for en legitim kryptovaluta. I stedet opererede selskabet som et pyramideskema, hvor indbetalinger fra nye investorer finansierede udbytter til tidligere deltagere, og hvor de reelle formuer strømmede opad i organisationen.

OneCoin rekrutterede aktivt sælgere og agenter i en lang række lande, som mod provision hjalp med at hverve nye investorer. Denne multi-niveau-struktur er central i anklageskriftets beskrivelse af svindlens opbygning. Mere end 3,5 millioner mennesker verden over nåede at investere midler i ordningen, og de samlede tab overstiger ifølge U.S. Department of Justice 4 milliarder dollars.

Efterforskning

Den amerikanske efterforskning resulterede i, at Ignatova den 12. oktober 2017 blev sigtet ved U.S. District Court for the Southern District of New York (SDNY). Blot tretten dage senere, den 25. oktober 2017, forlod hun Sofia med fly til Athen, Grækenland – og forsvandt herefter fra offentligheden. Den 6. februar 2018 udstedte SDNY et udvidet anklageskrift, en såkaldt superseding indictment, der præciserede og uddybede anklagerne mod hende.

Anklagerne mod Ignatova omfatter tre forhold: wire fraud (telekommunikationssvindel), securities fraud (værdipapirsvindel) og money laundering conspiracy (hvidvask-sammensværgelse). I relaterede sager er medsigtede bl.a. Karl Sebastian Greenwood og Ignatovas bror, Konstantin Ignatov.

FBI har siden opført Ruja Ignatova på sin Ten Most Wanted Fugitives-liste – en eksklusiv liste forbeholdt de personer, som den amerikanske føderale politimyndighed anser for at udgøre en særlig alvorlig trussel eller befinder sig i særlig fokus for eftersøgning. Optagelsen på listen er usædvanlig for en person sigtet for finanskriminalitet frem for voldskriminalitet.

Retssag og dom

Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen dom mod Ruja Ignatova selv. Hun har ikke stået for retten, og ingen retssag mod hende personligt er afsluttet. Så længe hun forbliver på fri fod, kan en straffesag mod hende ikke gennemføres.

I relaterede sager har amerikanske myndigheder opnået resultater mod øvrige sigtede, men KrimiNyt bringer ikke detaljer om disse sager, da de udgør selvstændige retsforløb adskilt fra anklagerne mod Ignatova selv.

Sagen i dag

Ruja Ignatova er fortsat eftersøgt og er ikke anholdt. Hendes præcise opholdssted er ikke fastslået af myndighederne. FBI's optagelse af hende på Ten Most Wanted-listen understreger, at sagen aktivt efterforskes, og at Ignatova betragtes som en højprioriteret eftersøgt person.

Sagen har vakt bred international opmærksomhed og er blandt de mest omtalte eksempler på storstilede investeringssvindler knyttet til kryptovaluta-markedet. BBC og adskillige internationale medier har fulgt sagen tæt, og den har afstedkommet fornyet debat om regulering af digitale aktiver og beskyttelse af investorer mod svigagtigt organiserede investeringsordninger.

KrimiNyt følger sagen og opdaterer denne side, hvis der sker nye udvikling i efterforskningen eller en eventuel anholdelse finder sted.