hvidvaskning
Strafbar håndtering af udbytte fra kriminalitet, hvor formålet er at skjule eller legitimere midlernes ulovlige oprindelse. I dansk ret straffes hvidvask primært som hæleri efter straffelovens § 290.
Definition
Hvidvaskning er betegnelsen for handlinger, der har til formål at skjule eller legitimere økonomisk udbytte fra kriminalitet. Kernen i hvidvask er at få ulovligt tilegnede midler til at fremstå som lovlige gennem forskellige transaktioner og metoder, der slører pengenes faktiske oprindelse.
I dansk straffelovgivning findes der ikke en selvstændig straffebestemmelse om "hvidvaskning", men de strafbare handlinger behandles i stedet under hæleri. Efter straffelovens § 290 straffes den, der uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse. Bestemmelsen omfatter også den, der uberettiget skjuler, opbevarer, transporterer, hjælper til afhændelse eller på lignende måde efterfølgende medvirker til at sikre en anden udbyttet.
Straffen for hæleri er fængsel i indtil 1 år og 6 måneder. Hvis forholdet er af særlig grov beskaffenhed, kan straffen efter § 290, stk. 2, forhøjes til fængsel i indtil 6 år. Ved vurderingen af om et forhold er særlig groft, indgår faktorer som udbyttets størrelse, handlingens karakter og den involverede kriminalitets alvor.
Hvidvaskloven supplerer den strafferetlige regulering med et bredere forebyggende sigte. Loven definerer hvidvask som uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, eller uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende medvirke til at sikre sådant udbytte.
Hvidvaskloven pålægger en række virksomheder og professioner, herunder banker, advokater og ejendomsmæglere, omfattende forpligtelser til at forebygge og opdage hvidvask. Dette inkluderer krav om kundekendskab, undersøgelsespligt og underretningspligt til Hvidvaskenheden ved mistanke om hvidvask. Formålet er at forhindre, at det finansielle system og erhvervslivet anvendes til at kanalisere og legitimere kriminelle midler.
Relaterede opslag
Sager
Ingen sager endnu.
Relaterede artikler
Alt om Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej: det samlede medieoverblik
Natten til den 19. februar 1948 blev ægtefællerne Vilhelm og Inger Margrethe Jacobsen dræbt i deres lejlighed på Peter Bangs Vej 74, Frederiksberg. Sagen er aldrig opklaret. Her er det samlede overblik over alle dokumentarer, serier, podcasts og bøger om sagen.
Alt om Killer Clown-sagen: dokumentarer, bøger og podcasts
John Wayne Gacy myrdede mindst 33 unge mænd og drenge mellem 1972 og 1978 i Norwood Park Township uden for Chicago. Den amerikanske seriemorder blev kendt som 'Killer Clown', fordi han arbejdede som frivillig klovn til velgørende arrangementer, mens han førte et dobbeltliv fyldt med mord, voldtægt o
Alt om Suzy Lamplugh-sagen: dokumentarer, bøger og podcasts
Den britiske ejendomsmægler Susannah Jane Lamplugh forsvandt den 28. juli 1986 fra Fulham i London, efter hun skulle møde en klient kaldet 'Mr. Kipper'. 25-årige Suzy blev erklæret juridisk død i 1993, og politiet har siden da peget på den dømte voldtægtsmand og morder John Cannan som hovedmistænkt.
Alt om Natascha Kampusch-sagen: dokumentarer, bøger og podcasts
Den østrigske pige Natascha Kampusch blev bortført den 2. marts 1998, da hun var på vej til skole i Wien. Hun blev holdt fanget i over 8 år i en hemmelig kælder overvåget af den tidligere telekommunikationsmedarbejder Wolfgang Přiklopil — indtil hun flygtede i 2006. Her er det samlede overblik over
ChiefsAholic: A Wolf in Chiefs Clothing
ChiefsAholic er en Amazon Prime-dokumentar om Xaviar Babudar, Kansas City Chiefs-superfanen der røvede 11 banker i syv stater og hvidvaskede over 800.000 dollars.
Biggest Heist Ever
Biggest Heist Ever er en Netflix-dokumentar om Bitfinex-hacket i 2016, hvor 120.000 bitcoin blev stjålet, og parret Ilya Lichtenstein og Heather Morgan senere vasket pengene.
Gesche Gottfried: Der Engel von Bremen und ihre 15 Opfer
Gesche Margarethe Gottfried vergiftete zwischen dem späten 18. und frühen 19. Jahrhundert in Bremen 15 Menschen mit Arsenik. Die als 'Engel von Bremen' bekannte Frau wurde 1831 öffentlich hingerichtet.
Tysk politiker skudt på terrassen - højreekstremist dømt for drab
Walter Lübcke blev skudt og dræbt på sin terrasse i juni 2019. Den højreradikale Stephan Ernst blev dømt til livsvarigt fængsel for det politisk motiverede drab på CDU-politikeren, som var kendt for sin pro-flygtninge-holdning.
Karl Denke: Kannibalen fra Münsterberg
Karl Denke dræbte mindst 30 personer i Münsterberg i Schlesien over mere end to årtier, inden han tog sit eget liv i politiets varetægt i december 1924.
NSU: Nynazistisk terrornetværk bag 10 mord i Tyskland
NSU var et hemmeligt nynazistisk terrornetværk, der fra 2000 til 2007 myrdede ni personer med indvandrerbaggrund og én politibetjent i tyske byer.
Paul Ogorzow: S-Bahn-morderen fra Berlin (1940-1941)
Paul Ogorzow dræbte mindst 8 kvinder i Berlin under 2. verdenskrig. Den tyskS-Bahn-medarbejder udnyttede mørklægningen til at angribe rejsende kvinder, før han blev arresteret juli 1941 og henrettet blot 14 dage senere.
Rudolf Pleil – 'Der Totmacher' fra Harz-regionen
Rudolf Pleil myrdede, voldtog og røvede kvinder i Harz-regionen ved den indre tyske grænse i 1946–1947 – og blev i 1950 idømt livsvarigt fængsel.