1MDB-skandalen: Milliardsvindel rystede Malaysia og verden

Sagen kort

1MDB-skandalen er en af de største finansielle svindelsager i nyere international historie og handler om mistanke om systematisk underslæb, bedrageri, hvidvask og bestikkelse begået mod Malaysias statslige investeringsfond, 1Malaysia Development Berhad. Fonden blev oprettet i 2009 og var tiltænkt som et redskab til at tiltrække udenlandske investeringer og fremme Malaysias økonomiske udvikling. I stedet er den ifølge anklagemyndighederne i både Malaysia og USA blevet brugt til at kanalisere enorme pengesummer ud af landet og ind i private lommer.

Det samlede beløb, der beskrives som misapproprieret i forbindelse med den samlede ordning, udgør mere end 4,5 milliarder USD ifølge det amerikanske justitsministerium. Pengene fandt vej til bankkonti og ejendomme i en lang række lande, herunder Schweiz, Singapore, USA og Abu Dhabi.

Sagen involverer toppen af malaysisk politik og finans og kastede en lang skygge over regeringen under daværende premierminister Najib Razak.

Forbrydelsen

I centrum for anklagerne står den malaysiske forretningsmand Low Taek Jho, bedre kendt som Jho Low. Ifølge anklageskrifter fra de amerikanske myndigheder skal Jho Low have spillet en central rolle i at tilrettelægge og koordinere den ordning, der resulterede i, at midler forsvandt ud af 1MDB. Han er tiltalt i både USA og Malaysia for bedrageri, hvidvask og sammensværgelse.

En anden central person i sagen er Malaysias tidligere premierminister Najib Razak, der under sin regeringstid fra 2009 til 2018 sad i spidsen for den rådsgivende bestyrelse, der overvågede 1MDB. Najib Razak er i en relateret sag tiltalt for direkte at have modtaget uberettigede midler og misbrugt sin magtposition.

Også den tidligere Goldman Sachs-bankir Roger Ng, også kendt som Ng Chong Hwa, er tiltalt i USA i forbindelse med sagen. Pengene, der ifølge anklagerne forsvandt fra fonden, flød gennem et komplekst netværk af udenlandske bankkonti og selskaber, hvilket besværliggjorde efterforskningen betydeligt.

Forbrydelserne spænder over bedrageri, hvidvask af penge, bestikkelse og underslæb — og er af et omfang, der involverede finansielle institutioner og mellemled i adskillige lande på tværs af flere kontinenter.

Efterforskning

Selvom 1MDB blev oprettet i 2009, var det først i 2015, at skandalen kom til offentlighedens kendskab for alvor, da en række medier og undersøgende journalister begyndte at kortlægge de uigennemsigtige pengestrømme fra fonden.

Efter at Najib Razaks regering tabte parlamentsvalget i maj 2018, accelererede efterforskningen markant. Myndighederne i Malaysia indledte en omfattende undersøgelse, og Najib Razak blev selv sigtet. Parallelt hermed satte både det amerikanske justitsministerium og myndigheder i Schweiz og Singapore gang i egne efterforskninger.

Det amerikanske justitsministerium iværksatte en af de største civile aktivinddrivelsessager i sin historie med henblik på at tilbageføre midler, der angiveligt var vundet ved forbrydelse. Myndighederne i Singapore suspenderede og lukkede bankfilialer og rejste tiltale mod en række enkeltpersoner.

Jho Low har under hele forløbet nægtet enhver ulovlig adfærd. Han befinder sig fortsat på flugt og er ikke til stede i nogen af de jurisdiktioner, der har rejst tiltale mod ham.

Retssag og dom

Den hidtil mest markante dom i sagen faldt mod Najib Razak. Den 28. juli 2020 erklærede Malaysias High Court ham skyldig på samtlige 7 tiltalepunkter, der omhandlede magtmisbrug, kriminel tillidsbrud og hvidvask. Han blev idømt 12 års fængsel samt en bøde på 210 millioner malaysiske ringgit.

Najib Razak ankede dommen, men den 23. august 2022 stadfæstede Malaysias Federal Court — landets øverste retsinstans — dommen i sin fulde form. Dermed stod straffen fast.

Jho Low har aldrig stillet sig til rådighed for nogen retssag. Han er tiltalt i både USA og Malaysia, men befinder sig fortsat på fri fod et ukendt sted.

Roger Ng er ligeledes tiltalt i USA og indgår i de fortsatte retlige processer der.

Sagen i dag

1MDB-sagen er langtfra afsluttet. Myndighederne i flere lande arbejder fortsat på at inddrive aktiver og retsforfølge involverede parter. Jho Lows flugt fra retsforfølgning er et centralt uafklaret element i sagen, og de internationale efterforskninger fortsætter.

Sagen har haft vidtrækkende konsekvenser for den internationale diskussion om hvidvask, finansiel transparens og ansvar for statslige investeringsfonde. Den har desuden sat fokus på, hvordan komplekse transnationale pengestrømme kan vanskeliggøre retshåndhævelse på tværs af landegrænser.

For Malaysia har sagen været politisk og finansielt ødelæggende og har afstedkommet et grundlæggende opgør med den politiske klasse, der var ansvarlig for fondens drift.