Den britiske forretningsmand
Bedrageri og hvidvask mod den danske statskasse, København
Quick Facts
Fuldt navnUkendt
Alias/kaldenavnIngen
FødselsdatoUkendt
FødestedUkendt
DødsdatoStadig i live
Hvem er den britiske forretningsmand?
Sagen om bedrageri mod den danske statskasse involverer en britisk statsborger, hvis fulde navn ikke er bekræftet i de tilgængelige kilder. Han beskrives i Berlingske som en kriminel forretningsmand, der modtog sin endelige dom i Danmark efter at være blevet udleveret fra England. Hans baggrund, fødselsdato og fødested er ikke oplyst i de verificerede retslige og journalistiske kilder.
Personen var aktiv inden for erhvervslivet og benyttede sig angiveligt af strukturer i dansk selskabsret — særligt kommanditselskabers konti — til at flytte store pengebeløb. Omfanget af den kriminelle aktivitet er enestående i dansk retshistorie, idet sagen beskrives som Danmarks hidtil største sag om økonomisk kriminalitet.
Forbrydelserne
Ifølge anklagemyndigheden drejede sagen sig om medvirken til bedrageri samt forsøg på bedrageri mod den danske statskasse. Det samlede beløb, som sagen omhandler, beløb sig til op mod 8,9 milliarder kroner — et tal der gør sagen til den beløbsmæssigt største bedragerisag i Danmark nogensinde.
Tidslinje
1. januar 2000
Kriminel aktivitet påbegyndes
Den aktive periode for bedrageri og hvidvask er ikke præcist angivet i de tilgængelige kilder, men sagen beskrives som en af Danmarks største sager om økonomisk kriminalitet.
1. januar 2017
Hvidvask via kommanditselskabers konti
Ifølge anklagemyndigheden strømmede hvidvaskmidler gennem danske kommanditselskabers konti i København-området.
28. august 2017
Scribd-dokument om sagen publiceret
Et dokument relateret til sagen blev tilgængeligt og omtaler de juridiske aspekter af efterforskningen.
22. april 2018
Politiken dækker sagen
Politiken bringer en artikel om sagen den 22. april 2018, hvilket markerer sagens mediemæssige bevågenhed.
I en anden afgørelse ved Østre Landsret beskrives sagen tillige som hvidvask af store summer gennem danske kommanditselskabers konti i København-området. Modus operandi bestod altså i en kombination af direkte bedrageri mod statskassen og efterfølgende eller samtidige hvidvaskoperationer via selskabsstrukturer, der tilsyneladende var etableret med dette formål for øje.
Den præcise aktive periode for den kriminelle aktivitet er ikke angivet i de tilgængelige kilder. Det er heller ikke oplyst, om den tiltalte handlede alene eller som del af et større netværk, ligesom antallet af medgerningsmænd ikke er bekræftet i de foreliggende uddrag.
Offerprofil
Denne sag adskiller sig fundamentalt fra voldskriminalitet ved, at der ikke er individuelle menneskelige ofre. Den eneste skadelidte part er den danske statskasse — det vil sige den danske stat og i sidste ende de danske skatteydere. Det nøjagtige tab for statskassen er ikke specificeret ud over den overordnede ramme på 8,9 milliarder kroner, som sagen omhandler.
Ekonomisk kriminalitet af denne størrelsesorden påvirker den brede befolkning indirekte ved at fratage statskassen midler, der ellers ville være disponible til offentlige formål. Sagen sætter dermed spørgsmålstegn ved kontrolmekanismerne omkring de selskabsformer, der angiveligt blev misbrugt.
Efterforskning og retssag
Efterforskningen mundede ud i en tiltale, der blev behandlet ved Østre Landsret. Den britiske statsborger var på et tidspunkt i England, og