Amerikanske finansmand misbrugte 7 milliarder dollar over 20 år
Robert Allen Stanford, amerikanskAntigansk finansmand og tidligere bestyrelsesformand for Stanford International Bank, blev i marts 2012 dømt til 110 års fængsel for at orkestrere en af amerikanske retsvæsens største investeringssvindler.
Den 62-årige Stanford blev fundet skyldig i 13 ud af 14 anklager, herunder konspirationfor bedragerisk kommunikation, wire fraud i fire tilfælde, hvidvaskning af penge og konspirationfor at forhindre amerikanske retslige procedurer.
**En mangeårig svindel**
Beginn des Betrugs
Stanford beginnt mit dem systematischen Anlagebetrug über seine Stanford International Bank
Verhaftung
Robert Allen Stanford wird von FBI-Beamten wegen Anlagebetrugs verhaftet
Schuldspruch
Stanford wird in 13 von 14 Anklagepunkten für schuldig befunden
Urteilsverkündung
Richter David Hittner verurteilt Stanford zu 110 Jahren Gefängnis und 5,9 Milliarden Dollar Schadenersatz
Revision abgelehnt
Stanfords Berufung gegen das Urteil wird endgültig abgewiesen
Svindelen strakte sig over cirka 20 år fra 1990'erne til 2009 og ramte omkring 7 milliarder dollar fra Stanford International Banks investorer. Systemet nåede helt ud til cirka 113 lande, hvilket gjorde det til et globalt finansielt bedrag.
Stanford brugte de stjålne midler til at finansiere luksuriøse livsstilselementer: private jetfly, yachter, fejlslagne forretninger og sponsorering af cricketkampe. Derudover brugte han betydelige beløb til at bestikke nøglepersoner, der kunne holde svindelen skjult.
Blandt de bestukne var revisor C.A.S. Hewlett og Leroy King, der var leder af Antiguas Financial Services Regulatory Commission. Stanford finansierede bestikkelserne fra en schweizisk saldo-fond, der var særligt designet til at skjule disse ulovlige transaktioner.
**Retssagen og dommen**
Retssagen varede seks uger, og juryen brugte cirka tre dage på at nå til en kendelse. Dommer David Hittner præsiderede over sagen og pålagde Stanford en personlig erstatningsdom på 5,9 milliarder dollar.
Anklagerne havde søgt en maksimal straf på 230 år, men Hittner valgte således en mindre straf end det maksimalt mulige. Den 110-årige dom betyder reelt, at Stanford vil tilbringe resten af sit liv i fængsel.
Det amerikanske justitsministerium beslaglagde også 29 finansielle konti i udlandet, der var værd omkring 330 millioner dollar og var produkter af svindelen.
**Efter dommen**
Stanford anlagde en appel i september 2014, men denne blev afvist i oktober 2015. Han afsoner i øjeblikket sin straf på United States Penitentiary, Coleman II i Coleman, Florida.
**Kilder:** - https://www.justice.gov/archives/opa/pr/allen-stanford-sentenced-110-years-prison-orchestrating-7-billion-investment-fraud-scheme - https://www.cbsnews.com/texas/news/stanford-gets-110-years-jail-for-ponzi-scheme/ - https://www.texasmonthly.com/articles/allen-stanford-sentenced-to-110-years-for-ponzi-scheme/ - https://en.wikipedia.org/wiki/Allen_Stanford - https://www.fincen.gov/news/news-releases/department-justice-news-release-allen-stanford-sentenced-110-years-prison