RICO

RICO — Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act — er en føderal amerikansk lov, der er kodificeret i 18 U.S.C. kapitel 96, og som siden sin vedtagelse i 1970 har dannet det primære juridiske grundlag for bekæmpelse af organiseret kriminalitet i USA.

Lovens centrale bestemmelse, 18 U.S.C. § 1962, forbyder fire kategorier af adfærd: at investere indkomst fra såkaldt racketeering activity i en virksomhed, at erhverve kontrol over en virksomhed gennem racketeering, at deltage i driften af en virksomhed gennem racketeering, samt at indgå i en sammensværgelse om at gøre nogen af de ovennævnte ting.

Et centralt begreb i RICO er 'pattern of racketeering activity' — et mønster af bestemte strafbare handlinger. Det er ikke tilstrækkeligt med én enkelt lovovertrædelse; anklagemyndigheden skal kunne påvise mindst to relaterede strafbare handlinger inden for en periode på ti år. De handlinger, der kvalificerer som racketeering, omfatter bl.a. bedrageri, afpresning, hvidvask, narkotikahandel og visse voldsforbrydelser.

RICO er bemærkelsesværdig ved at ramme hele organisationer frem for blot enkeltpersoner. En leder kan dømmes for en organisations kriminelle virksomhed, selv om vedkommende ikke selv direkte har udført de konkrete lovovertrædelser, forudsat at vedkommende deltog i driften af organisationen.

Loven har både en strafferetlig og en civilretlig dimension. På strafferetlig side kan overtrædelse medføre op til 20 års fængsel pr. tiltalepoint samt konfiskation af aktiver erhvervet gennem kriminelle aktiviteter. Den civilretlige dimension tillader private parter at sagsøge og — ved dom — modtage tredobbelt erstatning for dokumenterede tab forårsaget af en overtrædelse af § 1962.

RICO er i praksis blevet anvendt i sager mod rocker- og mafiaorganisationer, korrupte virksomheder og politiske organisationer, og lovens brede formulering har ført til en vidtrækkende retspraksis, der fortsat udvikles af amerikanske domstole.